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Universal pode ter enviado R$ 17,9 mi ilegalmente para o exterior

  Publicado em 27 de outubro 2009 Uma investigação do Ministério Público Federal está apurando a remessa de dinheiro ilegal ao exterior, qu...

 Publicado em 27 de outubro 2009
Uma investigação do Ministério Público Federal está apurando a remessa de dinheiro ilegal ao exterior, que teria beneficiado a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). As informações são de uma reportagem do jornal "Folha de S.Paulo", publicada no último domingo (25/10).

Cerca de R$ 17,9 milhões, em valores atualizados pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor), teriam sido transferidos para uma conta em Nova York através da casa de câmbio, Diskline.

De acordo com a revista Época, a Assessoria de Análise e Pesquisa da Procuradoria-Geral da República teria conseguido a informação através de uma análise dos dados levantados pela Polícia Federal para a CPI do Banestado. Documentos foram apreendidos pela PF na sede da Diskline e apontaram que 24 remessas foram feitas entre agosto de 1995 e fevereiro de 1996. O valor total das transferências chegou a R$ 7,5 milhões e tinham como destino a conta nº 365.1.007852 do Chase Manhattan Bank, comprado pelo JP Morgan, em 2000.

A transferência, segundo a Folha, teria acontecido pelo sistema clandestino de transações combatido pela PF, desde os anos 90, o dólar-cabo. Com essa atividade, os doleiros abasteciam contas no exterior de forma não controlada pelo Banco Central.

O dinheiro seria entregue, em espécie, por uma mulher identificada como "Ildinha/Fé". De acordo com a reportagem, as operações com a Diskline eram feitas por Alba Maria Silva da Costa, diretora do Banco de Crédito Metropolitno e de empresas do grupo da Igreja Unversal. Alba foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo por possíveis crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com Edir Macedo, líder da IURD. A Folha também citou um documento onde Marcelo Birmarcker e Cristiana Marini, ex-sócios da Diskline, são considerados "doleiros investigados do caso Banestado".

Além disso, outro relatório mostra supostas da CEC Trading Corporation, empresa aberta no nome do irmão de Edir Macedo, Celso Macedo Bezerra, com a americana Beacon Hill Service Corporation, fechada em 2003 pelo governo dos Estados Unidos sob acusação de retransmissão ilegal dos fundos. Um documento da Procuradoria-Geral da República de 2005, foi citado pela Folha: "Há a informação de que a Rádio e Televisão Record S.A. remeteu para o exterior a quantia de US$ 1,2 milhão para a CEC Trading Corporation, na mesma conta que recebeu recursos de doleiros da Beacon Hill".

Segundo a matéria, a Rede Record confirmou uma transação com a CEC Trading, mas disseram que os pagamentos foram feitos de acordo com a lei e também tiveram registros no Banco Central. Já a Igreja Universal do Reino de Deus informou que não comentaria o assunto, pois não tem informações suficientes sobre o caso.

Fonte: ADnews

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